Anmeldelse af og ansøgning om pengeoverførsler

Den 23. marts 2012 vedtog EU Rådets forordning nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning nr. 961/2010. Den nye forordning trådte i kraft den 24. marts 2012 og erstatter den tidligere forordning nr. 961/2010.

Pengeoverførsler til/fra iranske personer/enheder/organer
Det fremgår af artikel 30 i forordning nr. 267/2012, at pengeoverførsler til og fra en iransk person, en iransk enhed eller et iransk organ på mellem 10.000 og 40.000 EUR, eller beløb der svarer hertil, skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Pengeoverførsler på 40.000 EUR og derover kræver som udgangspunkt forudgående tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Dog er pengeoverførsler på over 40.000 EUR, der vedrører fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller humanitære formål, undtaget krav om forhåndstilladelse (se tabel og afsnit nedenfor).

Det understreges, at selv om pengeoverførslen ikke kommer direkte fra Iran, skal der stadigvæk anmeldes eller ansøges om tilladelse til pengeoverførslen, så længe afsender eller modtager af pengeoverførslen er en iransk person, enhed eller et iransk organ.

Anmeldelse af pengeoverførsler og ansøgning om forhåndstilladelse til pengeoverførsler skal ske via ansøgningsskemaet, som findes til højre under ”Relevant materiale". Skemaet skal anvendes både til anmeldelse og ansøgning.

Pengeoverførsler på over 10.000 EUR vedr. fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller humanitære formål
Pengeoverførsler til eller fra iranske personer/enheder/organer på over 10.000 EUR skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, hvis pengeoverførslen vedrører et eller flere af følgende områder:

• Fødevarer
• Sundhedspleje
• Medicinsk udstyr
• Humanitære formål

Anmeldelse af pengeoverførslen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 arbejdsdage, inden pengeoverførslen skal finde sted. Sådanne pengeoverføsler kræver ikke forudgående tilladelse fra styrelsen, selvom pengeoverførslen overstiger 40.000 EUR. Hvis styrelsen efter 3 arbejdsdage ikke har gjort indsigelser, kan pengeoverførslen gennemføres. Du finder ansøgningsskemaet ved at klikke her.

Pengeoverførsler på mellem 10.000 – 40.000 EUR 
Pengeoverførsler til eller fra iranske personer/enheder/organer på mellem 10.000 – 40.000 EUR, eller et beløb der svarer hertil, som ikke vedrører fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller humanitære formål, skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 3 arbejdsdage, før pengeoverførslen skal finde sted. Hvis styrelsen efter 3 arbejdsdage ikke har gjort indsigelser, kan pengeoverførslen gennemføres. Du finder ansøgningsskemaet ved at klikke her.

Pengeoverførsler på 40.000 EUR og derover
Pengeoverførsler til eller fra iranske personer/enheder/organer på 40.000 EUR og derover, eller beløb som svarer hertil, som ikke vedrører fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller humanitære formål, kræver forhåndstilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Ansøgning om forhåndstilladelse til pengeoverførslen skal indsendes til styrelsen senest 4 uger, før pengeoverførslen skal finde sted. Har ansøgeren ikke modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen efter udløbet af de 4 uger, anses styrelsens tilladelse for at være givet, og pengeoverførslen kan dermed finde sted. I visse tilfælde kan styrelsen dog forlænge svarfristen, og ansøgeren vil da få besked om det inden udløbet af 4 ugers fristen. Erhvervsstyrelsen bestræber sig på at behandle ansøgningerne hurtigst muligt inden udløbet af 4 ugers fristen. Du finder ansøgningsskemaet ved klikke her.

Hvem skal søge?
Det afhænger af betalingsruten og placeringen af de involverede parter, hvem der skal søge om tilladelse til eller anmelde en pengeoverførsel. I de fleste tilfælde, hvor en dansk eksportør har solgt et produkt eller en serviceydelse til en iransk kunde, skal den danske virksomhed eller dennes betalingsformidler sørge for ansøgning/anmeldelse. Bemærk, at også overførsel af pengemidler, der udføres ad ikke-elektronisk vej, er omfattet af reglerne om anmeldelse og ansøgning.

En række andre situationer er beskrevet i selve forordningen, jf artikel 30, stk. 3. Send gerne en e-mail til iran@erst.dk, hvis der er tvivl om, hvem der skal søge.

Procedure for anmeldelse og ansøgning
Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema og eventuelle bilag kan indsendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen til e-mail adressen iran@erst.dk (Styrelsen har ikke mulighed for at modtage krypterede e-mails).

Ansøgningsskemaet kan også indsendes pr. brev eller fax til:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Fax nr.: 35 46 66 32
Att.: Eksportkontrol/Iran

Når Erhvervsstyrelsen har modtaget ansøgningsskemaet, vil afsender modtage en kvitteringsmail fra styrelsen. Hvis der er tale om en anmeldelse, må pengeoverførslen finde sted efter 3 arbejdsdage, hvis styrelsen ikke gør indsigelser. Hvis der er tale om en ansøgning om tilladelse, vil styrelsen behandle sagen hurtigst muligt. Senest 14 dage efter modtagelse af et korrekt udfyldt ansøgningsskema, vil ansøgeren/anmelderen modtage enten en afgørelse eller et foreløbigt svar på, hvornår styrelsen forventer at træffe afgørelse.

Nyhedsservice
Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man tilmelder sig styrelsens nyhedsservice om eksportkontrol og Iran med henblik på at modtage relevant information om eksportkontrol og sanktionerne mod Iran.

Tilmelding til Nyhedsservice kan ske ved at klikke her